У КИВИ Банка отозвана лицензия

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", сообщил регулятор.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО), рег. № 2241, г. Москва (приказ Банка России от 21 февраля 2024 года №ОД-266)", – уточнили в ЦБ.

Как рассказали в Банке России, "Киви Банк" систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Так, организация была вовлечена в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино. При этом ЦБ установил многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и операций по ним.

Как уточнил регулятор, информацию об операциях "Киви Банка", имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направили в правоохранительные органы.

Вкладчикам банка вернут суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей.

Регулятор также отметил, что прекращение деятельности "Киви Банка" не окажет существенного влияния на возможности граждан и юрлиц осуществлять расчеты и переводы.