ЦБ РФ с 3 августа отозвал лицензию у двух московских банков и астраханского НКО

Банк России принял решение с 3 августа отозвать лицензию у КБ "Банк Расчетов и Сбережений" (г. Москва), говорится в сообщении ЦБ РФ.

Отмечается, что решение было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 ФЗ "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов ЦБ РФ. В банке назначена временная администрация.

ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» на 01.07.2015 занимало 322-е место в банковской системе РФ.

Также Банк России принял решение об отзыве с 3 августа 2015 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество) АКБ "ДАЛЕТБАНК (г. Москва).

Банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

Банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ «ДАЛЕТБАНК» (АО) на 01.07.2015 занимал 722-е место в банковской системе РФ.

Кроме того, приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Финансово-расчетный центр» (акционерное общество) РНКО «ФРЦ» АО (г. Астрахань) с 3 августа 2015 года.

РНКО «ФРЦ» АО не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом РНКО «ФРЦ» АО была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

Согласно данным отчетности, по величине активов РНКО «ФРЦ» АО на 01.07.2015 занимала 791-е место в банковской системе РФ.