Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «Старый Кремль» (Москва) с 3 июля 2015 года.

КБ «Старый Кремль» (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также порядка идентификации своих клиентов. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

КБ «Старый Кремль» (ООО) – участник системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов КБ «Старый Кремль» (ООО) на 01.06.2015 занимал 735-е место в банковской системе РФ.

Также приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «Гагаринский» (Москва) с 3 июля 2015 года.

КБ «Гагаринский» (АО) проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, что систематически приводило к возникновению в деятельности банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

КБ «Гагаринский» (АО) – участник системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов КБ «Гагаринский» (АО) на 01.06.2015 занимал 384-е место в банковской системе РФ.

Кроме того, приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНО» (Краснодар) с 3 июля 2015 года.

АКБ «ЭНО» (ПАО) размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов. При этом правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

АКБ «ЭНО» (ПАО) – участник системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ «ЭНО» (ПАО) на 01.06.2015 занимал 759-е место в банковской системе РФ.

По сообщениям ЦБ РФ.