Банк России с 10 июля 2015 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у якутского банка "Алданзолотобанк" за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег, говорится в сообщении регулятора.

АБ «Алданзолотобанк» АО проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, «Алданзолотобанк» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также порядка идентификации своих клиентов и их представителей, уточняет ЦБ. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах, – говорится в сообщении.

АБ «Алданзолотобанк» АО – участник системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов АБ «Алданзолотобанк» АО на 01.07.2015 занимал 587-е место в банковской системе РФ.

В Мурманске работает операционный офис «Алданзолотобанка» (на улице Буркова). В списке лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк, значится ныне находящийся под следствием известный мурманский предприниматель Василий Пимин, владеющий 8,94% кредитного учреждения, а также другие мурманчане – Алена Дементьева (4,21%) и Роман Огарков (2,09%).