Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Центробанк с 11 декабря отозвал лицензии у двух банков – "Онего" (Петрозаводск) и "ФинТеха", говорится в сообщении регулятора.

Согласно данным ЦБ, по величине активов банк "Онего" на 1 декабря занимал 308-е место в банковской системе, а "Финтех" располагался на 241-й строчке рейтинга.

В Центробанке отметили, что "Онего" нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Банк также нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В регуляторе отметили, что деятельность банка "Онего" была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов.

В свою очередь "ФинТех" также нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. Кроме того, банк специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в интернете. При этом кредитная организация неоднократно нарушала вводившиеся регулятором ограничения на осуществление отдельных видов операций.