ЦБ отозвал лицензию у "Телекоммерц Банка"

Банк России с 21 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Телекоммерц Банка" (Тула), говорится в сообщении регулятора.

Как поясняет ЦБ, банк неоднократно нарушал нормативные акты регулятора и законодательство РФ по противодействию легализации преступных доходов в части достоверности сведений, представлявшихся в уполномоченный орган, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

По данным ЦБ, на протяжении четвертого квартала 2017 года и первого квартала 2018 года в банке наблюдался резкий рост объема сомнительных транзитных операций, в том числе операций с иностранной валютой.

Также регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

В конце февраля текущего года "Телекоммерц Банк" осуществил крупные сделки с ценными бумагами, которые, по данным Банка России, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов.

В банк назначена временная администрация.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 416-е место в банковской системе РФ.