У банка "Открытие" – серьезные неприятности. Возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования, в результате которого банку "Открытие" был причинен ущерб в размере более 80 миллионов долларов (свыше 5 миллиардов рублей), возбуждено в Москве, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

"… уголовное дело по факту "мошенничества в сфере кредитования" (статья 159.1 УК РФ) пока возбуждено в отношении неустановленных лиц. В основе расследования лежит история с кредитом, выданным ОАО "Номос-банк" (сейчас банк "Открытие") ЗАО "Негоциант", – сообщает издание.

По данным газеты, договор был подписан в 2008 году, общая сумма займа должна была составить 104 миллиона долларов, деньги предназначались на строительство элитного жилого комплекса на Якиманской набережной в Москве.

"Как говорится в материалах дела, по декабрь 2014 года банк перевел на счета заемщика более 80 миллионов долларов (свыше 5 миллиардов рублей по тогдашнему курсу ЦБ). Однако в 2015 году "Негоциант" неожиданно заявил о невозможности вернуть одному из своих деловых партнеров – ООО "Нордстрой" – часть займа в размере около 4 миллионов рублей. ООО обратилось в третейский суд", – уточняет газета.

Следствие считает, что процедура упрощенного банкротства была использована для маскировки хищения средств банка. По данным издания, "Негоциант" ввел третейский суд в заблуждение по поводу своей якобы неплатежеспособности. Как уточняется, согласно данным по расчетному счету этого ЗАО в банке "Открытие", только с июля по декабрь 2015 года компания перечислила третьим лицам более 31 миллиона рублей, а в декабре 2015 года на его счет поступило более 100 миллионов рублей от ПАО МОЭСК.

Сообщается, что "Негоциант", заявляя о финансовых трудностях, продолжал выплачивать и получать деньги, а "Нордстрой" не взыскивал задолженность "при отсутствии объективных препятствий".